গ্রাহক প্রতারণা বন্ধে নিজের ব্যাংক হিসাবে গ্রাহকের টাকা নিতে পারবে না ই–কমার্স প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংককে এমন ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, পণ্যের ক্রয় আদেশের বিপরীতে সরাসরি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে অর্থ জমা দিতে...
বিতর্কিত ব্যবসায়ী ও চলচ্চিত্র প্রযোজক আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করেছে এনবিআর। তার মালিকানাধীন এমবি ফার্মাসিউটিক্যালসের দুই কোটি নয় লাখ টাকা ভ্যাট ফাঁকি উদ্ঘাটনের পর অ্যাকাউন্টের লেনদেন স্থগিত করা হয়। গত মঙ্গলবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে সব ব্যাংকে...
পরীমনি, হেলেনা জাহাঙ্গীর, ফারিয়া মাহবুব পিয়াসা, মৌ, নজরুল রাজসহ মোট আটজনের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। চিঠি পাওয়ার তিন কর্মদিবসের মধ্যে তাদের যাবতীয় তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। চিঠিতে আরও তিনজনের ব্যাংক হিসাব চাওয়া হয়েছে। তারা হলেন-...
চিত্রনায়িকা পরীমনিসহ ৮ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এরা হলেন- পরীমনি, সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া কথিত মডেল ফারিয়া মাহবুব পিয়াসা, মরিয়ম আক্তার মৌ এবং প্রযোজক নজরুল ইসলাম। রয়েছেন হেলেনা জাহাঙ্গীর। এদের ছাড়াও আরও তিন জনের তথ্য...
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকনের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) তার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। আগামী তিনদিনের মধ্যে সকল তথ্য জানাতে সব ব্যাংককে চিঠি দেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে পাঠানো চিঠিতে বলা...
বানকো সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যাংক হিসাব তলব করে চিঠি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। প্রতিষ্ঠানটির সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) বিভাগ থেকে গত সপ্তাহে বাংলাদেশের সকল তফসিলি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা...
কর ফাঁকির অভিযোগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী ও তার স্ত্রী সুপর্না সুর চৌধুরীর নামে থাকা যাবতীয় ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল সব ব্যাংকের কাছে পাঠানো...
মৃত্যুর দু মাস পর খুলনা জিলা স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক মালেকা বেগমের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে নেমেছে দুদক। তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে অর্থ অর্জনের অভিযোগ এনেছে দুদক। তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২০ এপ্রিল...
বাড্ডা থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় দোকানের কর্মচারী থেকে হাজার কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরসহ তিন জনের ১৭০টি ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কে এম...
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আলোচিত সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এম আব্দুস সোবহানের তিন সহযোগী ও তাদের স্ত্রীসহ ছয়জনের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। রাজস্ব বোর্ড সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গত রোববার সিআইসি উপপরিচালক...
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুনসহ চারজনের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল গত ৩০ মে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে এ বিষয়ে চিঠি...
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সদ্য সাবেক ভিসি অধ্যাপক এম আব্দুস সোবহান ও তার স্ত্রী, ছেলে মেয়েসহ পাঁচজনের ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল সম্প্রতি বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে এ বিষয়ে চিঠি দিয়ে এ তথ্য চেয়েছে। বিভিন্ন...
হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির-মহাসচিবসহ ৫৪ নেতার ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এক কর্মকর্তা। তিনি বলেন, বিএফআইইউ থেকে গত বৃহস্পতিবার ব্যাংকগুলোকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে অ্যাকাউন্টের স্থিতি ও...
এবার হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির, মহাসচিবসহ ৫৪ নেতা-কর্মীর ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। মোদিবিরোধী আন্দোলনের পর তাদের ব্যাংকে কী পরিমাণ অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে তা দেখতে বৃহস্পতিবার (১ এপ্রিল) তাদের হিসাব তলব করা হয়। যাদের ব্যাংক হিসাব তলব করা...
অনলাইন ক্যাসিনো ব্যবসায়ী সেলিম প্রধান এবং তার স্ত্রীরসহ ১৭টি ব্যাংক হিসাব জব্দ (ফ্রিজ) করা হয়েছে। সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে চলমান অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে আদালতের আদেশ অনুযায়ী এ ব্যবস্থা নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল রোববার দুদক থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।১৭টি...
কুয়েতের কারাগারে আটক লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুলসহ তার পরিবারের চারজনের ৬১৭টি বাংক হিসাব জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ রোববার (২৭ ডিসেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ কেএম ইমরুল কায়েশ এ আদেশ দেন। একইসঙ্গে তাদের ৯২টি তফসিলভুক্ত...
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও কোটি কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে লক্ষীপুর-২ আসনের কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল এমপি ও তার স্ত্রী সংরক্ষিত আসনের এমপি সেলিনা ইসলাম, শ্যালিকা জেসমিন প্রধান ও মেয়ে ওয়াফা ইসলামের সব ব্যাংক হিসাব জব্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন...
রাজধানীর মেরুল বাড্ডার গাড়ি ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনির, তার স্ত্রী, সন্তান ও মায়ের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। গতকাল সোমবার সব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর কাছে তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।এনবিআরের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়,...
চীনে ব্যবসায়িক প্রকল্প নিয়ে কয়েক বছর কাজ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেশটিতে তার অজ্ঞাতনামা একটি ব্যাংক হিসাবও আছে। প্রতিদ্ব›দ্বী জো বাইডেন বেইজিংয়ের প্রতি দুর্বলÑ নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প এমন চিত্রই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মঙ্গলবার নিউইয়র্ক টাইমসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক...
সাবেক এমপি এবং আওয়ালীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোজাম্মেল হকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বুধবার সংস্থার পরিচালক মোহাম্মদ ইব্রাহিম বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিআইএফইউ)র মহাব্যবস্থাপক বরাবর তথ্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। তলবি চিঠিতে মোজাম্মেল হক...
সরকারদলীয় এমপি মোয়াজ্জেম হোসেন রতন এবং তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবের রেকর্ডপত্র তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থার সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নেয়ামুল আহসান গাজী বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিআইএফইউ) মহাব্যবস্থাপকের কাছে রেকর্ডপত্র চেয়ে চিঠি দেন। মোয়াজ্জেম হোসেন রতন সুনামগঞ্জ-১...
ই-ভ্যালির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ব্যাংক হিসাবের স্থগিতাদেশ নতুন করে বাড়ায়নি বাংলাদেশ ব্যাংক। ফলে ই-ভ্যালির ব্যাংক হিসাবে স্বাভাবিক লেনদেনে বাধা নেই। সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে ই-ভ্যালির...
রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনির ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। এ ছাড়া তার ফ্ল্যাট জব্দ করা হয়েছে। রাশিয়ার একটি আদালতের আদেশের পর এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নাভালনির মুখপাত্র এসব তথ্য জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিবিসি অনলাইনের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়। জার্মানির...
কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, তার বড় ছেলে হাসান মেহেদী রহমান ও পৌরসভার কাউন্সিলর ওমর সিদ্দিক লালুর ২০ লাখ ৩০ হাজার ৫০৫ টাকা জব্দ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। জানা গেছে, স্যোশাল ইসলামী ব্যাংকের...